Tradução feita por Dimitris Calixto, artigo original disponível aqui
Por Paul Grewal, Director Jurídico
tl;dr: Na Coinbase, levamos muito a sério a nossa responsabilidade de construir um sistema financeiro mais aberto e acessível. Estamos profundamente empenhados nas nossas políticas e processos de listagem de ativos, e vamos continuar a inovar à medida que o nosso espaço dinâmico evolui.
Há algumas semanas, compartilhamos preocupações sobre a compra de certos ativos mesmo antes de anunciarmos que eles estavam sendo avaliados para listagem na Coinbase - possivelmente utilizando informações privilegiadas. Levamos esta questão muito a sério e, por isso, queremos compartilhar mais sobre os nossos esforços neste espaço.
A blockchain conduz fundamentalmente a uma maior transparência nas transações financeiras
Em primeiro lugar, é importante compreender que seguir e perturbar os maus atores usando crypto é muito mais eficaz do que se eles estivessem usando moedas fiduciárias tradicionais. Isto não quer dizer que seja fácil, mas temos uma vantagem porque as transações em crypto são registadas numa blockchain permanente e pública, o que dá às nossas equipes de investigação - juntamente com o público e as forças da lei - visibilidade sobre os detalhes das diferentes transações. Com a crypto, é possível rastrear e mapear transações entre usuários e exchanges - criando uma imagem mais completa do que aconteceu com qualquer transação, e facilitando a identificação de coisas que se pareçam com uma possível manipulação de mercado ou trocas utilizando informação material não pública.
Temos uma equipe excepcional dedicada à prevenção e identificação de crimes financeiros
Temos mais de uma década de experiência no acompanhamento e interrupção de atividades ilegais, e construímos equipes de peritos para apoiar estes esforços ao longo do caminho, incluindo muitos com experiência substancial no setor público e privado. Para além das nossas equipes de Segurança, Vigilância Comercial, Inteligência Global, e Investigações Especiais, temos uma equipa Jurídica dedicada a Crimes Financeiros. Esta equipe é liderada e composta por vários ex-procuradores penais federais e supervisionada por um antigo juiz federal. Muitos destes ex-procuradores participaram de alguns dos maiores casos de moeda criptográfica da história, e são encarregados de se certificar de que estamos fazendo tudo o que podemos para detectar e perturbar os maus atores.
O frontrunning pode acontecer através de meios técnicos ou humanos
Técnico
A principal forma de vermos a informação sobre possíveis listagens de ativos tornar-se pública antes de qualquer anúncio é através de sinais técnicos. Por exemplo, por vezes, antes de integrarmos um ativo, temos que avaliá-lo pelas formas com que apareçam na blockchain. Estes sinais não são óbvios para a maioria, mas são, no entanto, acessíveis a todos e podem ser detectados se alguém estiver procurando com afinco, através do exame de dados on-chain. É por isso que tomamos medidas para minimizar este tipo de risco, incluindo:
- Anunciar os lançamentos de ativos planejados uma vez tomada a decisão de listar um ativo, mas antes do início do trabalho de integração técnica principal, para que todos tenham acesso à mesma informação.
- Exploração de novas formas de integração e teste de lançamentos de ativos (incluindo off-chain e sandbox testing).
- Construindo e implementando ferramentas de análise de primeira linha na indústria para testar os nossos sistemas utilizando uma vasta gama de técnicas baseadas no comportamento observado no mundo real.
- Utilização de uma variedade de ferramentas de segurança de primeira classe para monitorar e controlar o acesso à informação de listagem sensível.
Compartilhamento/frontrunning Humano
A informação pode obviamente ser divulgada quando as pessoas compartilham-na. A Coinbase foi além e acima do que uma instituição financeira tradicional pode fazer para localizar e lidar com este tipo de mau comportamento:
- A nossa vigilância comercial e outros times alavancam a blockchain pública para detectar transações proibidas ou suspeitas e depois localizar esses fundos através de carteiras, usuários e exchanges (de uma forma que as finanças tradicionais não conseguem) para ver quem lucrou e compreender as suas ligações.
- Nós autorizamos que todos os empregados negociem cripto apenas nas plataformas comerciais da Coinbase (onde o ativo é suportado) para que possamos estar atentos a atividades comerciais proibidas.
Para além da Vigilância do Comércio, temos também mais de 50 funcionários em várias equipes que apoiam a detecção e prevenção de atividades e condutas ilícitas, tanto na nossa plataforma como no âmbito do ecossistema cripto mais vasto.
Como já dissemos várias vezes, se uma investigação descobrir que um funcionário da Coinbase esteve envolvido no uso indevido de informações da empresa relacionadas com a listagem de ativos, não hesitaremos em suspendê-lo - e, quando apropriado, encaminhá-los para as autoridades de aplicação da lei relevantes.
Medimos o impacto para promover a responsabilização
Leva tempo para notar o efeito de algumas destas mudanças, mas já estamos vendo indicações positivas precoces do seu impacto no lançamento de novos ativos.
Conclusão
Para nós, o sucesso é que todos os participantes no mercado negociem com a mesma informação. É esse o nosso objetivo. A cripto é um ambiente dinâmico, então estamos continuamente procurando formas adicionais de proteger a confidencialidade da informação sobre as nossas listas de ativos.
É por isso que passos como estes são tão importantes. E embora haja sempre mais trabalho a fazer, estou confiante que temos as equipes, os recursos e a experiência para fazer da Coinbase a forma mais inovadora e de confiança para as pessoas acessarem em todos os lugares a cripto economia.
Top comments (0)