Posted on Jun 13, 2022 • Atualizado em Jan 12

5 Ferramentas para Identificar um Token DeFi Scam (fraudulento)

Sumário
1 . Como saber se um token é scam?

2 . 5 Ferramentas para Identificar um Token DeFi Scam
..... . Dextools
..... . Unicrypt
..... . Explorador de Bloco
..... . Token Sniffer
..... . BSC Check

3 . 3 ferramentas extras para ajudar a identificar os tokens honeypot

Maneiras rápidas e fáceis de pesquisar tokens para evitar perda de fundos

À medida que os golpistas evoluem e criam esquemas mais elaborados, a identificação de tokens de fraude na DeFi se tornou cada vez mais difícil.

Isenção de responsabilidade: Esta não é uma lista exaustiva, nem estas ferramentas fornecerão 100% de precisão ao determinar a integridade de um token. Por favor, DYOR (Do Your Own Research - Faça a sua própria pesquisa), e como sempre, use-a por sua própria conta e risco.

Como saber se um token é scam?

No mundo das criptomoedas e das finanças descentralizadas (DeFi), os tokens digitais têm ganhado cada vez mais popularidade. No entanto, esse crescente interesse também atraiu indivíduos mal-intencionados que tentam tirar proveito dos investidores desprevenidos através de golpes de tokens. Neste artigo, abordaremos como identificar se um token é um golpe (scam) usando ferramentas como token sniffer, bscheck e muitas outras, já que aprender a proteger seus investimentos é essencial para evitar cair em armadilhas e preservar seu patrimônio.

Mas, o que é um token scam?

Um token scam é um ativo digital fraudulento criado com o propósito de enganar e roubar os investidores. Esses golpes podem se disfarçar como projetos legítimos, prometendo altos retornos financeiros, mas, na realidade, têm como objetivo desaparecer com os fundos dos investidores após alcançar uma quantidade significativa de dinheiro.

Mas, utilizando ferramentas digitais, como o "token sniffer" é possível verificar a autenticidade do token.

O "token sniffer" é uma ferramenta valiosa para os investidores, pois permite verificar se um token possui características suspeitas ou potencialmente fraudulentas. Essa ferramenta rastreia o histórico do token, verificando se há sinais de atividades fraudulentas, como transferências suspeitas ou alterações nos contratos inteligentes.

Ao usar o "token sniffer", por exemplo, é possível identificar tokens que tenham sido associados a práticas fraudulentas no passado. É importante lembrar que, embora essa ferramenta possa ajudar a avaliar a autenticidade de um token, ela não fornece garantia absoluta de que o token é 100% seguro.

Além dessa, a plataforma "bscheck" é uma ferramenta poderosa para verificar a legitimidade de tokens na Binance Smart Chain (BSC), já que ela permite que os investidores analisem detalhes técnicos dos contratos inteligentes, bem como a atividade de compra e venda do token.

Ao consultar o "bscheck", verifique se o contrato do token foi renunciado ou se a propriedade foi transferida para um endereço desconhecido, pois essas podem ser indicações de um possível golpe. Além disso, verifique a data de criação do contrato, pois tokens recém-criados e sem histórico podem ser mais arriscados.

Além do "token sniffer" e "bsccheck", é crucial realizar pesquisas mais aprofundadas sobre o projeto e a equipe por trás do token. Procure informações sobre a equipe de desenvolvimento, suas credenciais, experiência anterior em projetos de criptomoedas e se eles são transparentes em relação às suas identidades.

Verifique também se o projeto tem um roadmap claro, comunicados públicos e uma comunidade ativa nas redes sociais. Projetos legítimos geralmente têm uma presença online sólida e estão dispostos a responder a perguntas dos investidores.

Em um cenário de crescente popularidade de tokens e criptomoedas, é fundamental ser cauteloso e estar bem informado para evitar cair em golpes. Utilizar ferramentas como "token sniffer" e "bsccheck" para verificar a autenticidade de um token pode ajudar a reduzir os riscos de investimentos em projetos fraudulentos.

Além disso, nunca deixe de realizar pesquisas adicionais sobre o projeto e a equipe, buscando informações em fontes confiáveis. Lembre-se de que proteger seus investimentos é responsabilidade sua e estar bem informado é a chave para evitar cair em armadilhas de tokens scam.

5 Ferramentas para Identificar um Token DeFi Scam

Veja a seguir 5 Ferramentas para Identificar um Token DeFi Scam (fraudulento) para evitar golpes na Web 3.0:

Dextools

A Dextools está disponível para ser usada com a Ethereum e a Binance Chain, e é uma ótima plataforma para se ver rapidamente o que está acontecendo com um token. Depois de pesquisar o endereço do contrato do token, você poderá classificar a lista de todas as compras e vendas que estão acontecendo para um token, clicando na categoria "Tipo". Se você não vir nenhuma ordem de venda, há uma chance de você estar olhando para um honeypot, ou há algum tipo de restrição à venda no local.

Neste exemplo com um clone FLOKI, você pode ver que nenhum endereço de carteira vendeu o token:

Bônus: Se você vê apenas Green candles (velas verdes) no gráfico em todos os períodos de tempo, é provável que ninguém tenha conseguido vender.

Dito isto, se você verifica algumas ordens de venda visíveis, ainda não há garantia de que não se trata de um esquema de honeypot. Alguns golpistas farão uma "lista branca" de alguns endereços (enquanto colocam na "lista negra" a maioria do resto) simplesmente para dar a aparência de uma atividade comercial normal para o par.

Unicrypt

A Unicrypt é uma ótima ferramenta que pode ser usada para verificar rapidamente o status de liquidez para um token específico. Se a liquidez inicial do criador do token estiver bloqueada, então eles não podem retirar os fundos (puxão de tapete), efetivamente roubando os fundos de você, o proprietário do token.

Atenção: Fique atento a um curto bloqueio de tempo na liquidez. Às vezes os golpistas "trancarão" os tokens por apenas alguns dias, depois, quando o tempo acaba, puxam o tapete.

Explorador de Bloco

Um explorador de blocos é a fonte definitiva de todas as informações sobre um token. Aqui você poderá mergulhar o quão profundamente quiser no pool de liquidez, dados detalhados da transação, código do contrato do token, endereço do criador do token e muito mais.

Um lugar fácil para começar é a seção "comentários". Para chegar lá, copie e cole o endereço do contrato do token na caixa de pesquisa e clique na guia "comentários".

A seção de comentários de um contrato de token não deve ser tida como muito confiável, pois qualquer pessoa pode postar o que quiser. No entanto, ainda pode ser um ótimo lugar para procurar bandeiras vermelhas. Exemplo de token scam acima, os proprietários do token postaram avisos para outras pessoas sobre o golpe e chegaram até a encontrar uma foto do próprio golpista. Se você vir alguma bandeira vermelha como essa, é hora de ir um pouco mais fundo e confirmar quaisquer indicadores.

Em seguida, você poderia examinar o endereço do criador do contrato para ver se ele removeu alguma liquidez (também conhecido como tokens LP) do pool. O endereço do criador pode ser encontrado no lado superior direito da página de contrato do token (usando o mesmo exemplo acima).

Daqui você pode procurar a provisão inicial de liquidez, e também ver se alguma liquidez foi removida.

Exemplo de transação token scam, o criador forneceu 100 BNB ($28,5k USD) de liquidez inicial para o pool BNB-CINU. Então, menos de uma hora depois, eles removeram 1.723 BNB ($484k USD) de fundos roubados do pool e o enviaram para outras carteiras diversas.

Ainda outro nível de confirmação é olhar para o próprio pool de liquidez. A partir das transações de provisão token scam ou remoção token scam do criador do contrato, podemos encontrar o endereço do contrato do pool (neste caso, rotulado "Pancake LP's"). Isto proporcionará uma visão diferente das transações acima e indicará quanta liquidez ainda existe no pool.

Token Sniffer

O Token Sniffer é uma ferramenta fácil que pode ser usada para procurar vários tokens tanto na Ethereum quanto na Binance Chain. Basta copiar e colar o endereço do contrato do token na barra de busca, e o TokenSniffer fornecerá informações sobre explorações, uma breve auditoria do contrato, e muito mais. Outro recurso útil é a lista de tokens scams e hacks conhecidos, que é um ótimo lugar para ver rapidamente se um token suspeito está listado.

BSC Check

O BSC Check é uma ferramenta específica da BNB Chain que também é muito fácil de usar. Basta digitar o contrato do token na barra de busca, e o BSC Check lhe mostrará: